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Actualizado 19-Octubre-2018

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Comunicado Junta Directiva Septiembre 28 de 2018

La Junta Directiva se permite informar sobre los temas tratados, discutidos o sobre los cuales hubo decisión en su sesión del viernes veintiocho (28) de septiembre de 2018.

1.   Se aprobaron las Actas 1957 del 17 de agosto de 2018, 1958 del 31 de agosto de 2018 y Acta 1959 del 14 de septiembre de 2018.

2.   Se presento por parte de la Administración el avance a la fecha la evolución del Plan de trabajo orden administrativa y se informó que se envió a la Superintendencia Financiera de Colombia, la comunicación relacionada con el estado de este plan, relacionado con el cálculo actuarial, actualización de base de datos de afiliados, encuesta de satisfacción, Gestión Pasivo - AEA por SARM, SARL y SARO. La Junta Directiva, solicito se presente la evolución de este plan permanentemente.

3.   Se presento el Informe del Revisor Fiscal -  Amézquita, sobre los estados financieros a 31 de agosto de 2018, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.

4.   Se presentó el informe del Comité de Inversiones del 20 de septiembre de 2018,  en el que se resaltó el comportamiento de los principales activos que integran el portafolio y la expectativa del área de inversiones frente al desempeño para el cierre de año, el escenario macroeconómico para los diferentes mercados locales e internacionales, los principales movimientos del portafolio en el periodo Agosto-septiembre, el uso de la nueva herramienta de análisis de sensibilidad frente al Benchmark (AFPs Moderados) que le permite al área de inversiones conocer su exposición en sensibilidad frente a la competencia en las diferentes clases de activos que integran el portafolio y los resultados con corte al 15 de septiembre destacando el nivel de utilidad acumulada en el año de 26 mil millones.

5.   Se presentó el Informe Comité Jurídico del 19 de septiembre de 2018, los casos que se trataron y revisaron relacionados con tutelas, estado de cumplimientos de sentencias y casaciones. La Junta Directiva autorizó contratar un especialista en derecho administrativo para adelantar las acciones ante el contencioso administrativo de uno de los casos tratados.

6.   PWC – Auditoría Interna, presentó el avance del plan de auditoría, el resultado de las auditorías realizadas al proceso de Operaciones y Soporte Técnico, que incluye el alcance, hallazgos, riesgos y recomendaciones. Al igual PWC solicito a la Junta Directiva resolver inquietudes sobre el proceso de revisar los ingresos bases de cotización de afiliados que han laborado y laboran con AVIANCA, la junta nombró una comisión que será la encargada de analizar las pruebas que deban realizarse y las cuales se les informará a PWC, a través de una comunicación para la correspondiente evaluación y estimación de costos.

7.   La Administración presentó del Perfil de cargo y competencias laborales del Vicepresidente Jurídico e informó que se ha recibido 10 hojas de vida. La Junta Directiva delegó al presidente de la entidad para que realizará un proceso de preselección y presentará una terna para iniciar el proceso de entrevistas y tomar la decisión, de cuál es el candidato más viable para contratar de acuerdo con las necesidades de CAXDAC.

8.   La Administración solicito autorización a la Junta Directiva para vender el vehículo de la entidad, la cual fue acogida.

9.   La Administración presentó la hoja de vida de la persona seleccionada para desempeñar el cargo de Gerente de Riesgo.

10. La Administración presentó las modificaciones de fechas de Junta Directiva del mes de octubre y noviembre, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

11. La Junta Directiva solicito a la Administración evaluar y analizar la apertura de CAXDAC para nuevos afiliados, lo cual está suspendida desde que nació la Ley 100 de 1993.

Se dio estricto cumplimiento al orden del día.


Carta de Ajucax a Helicol

Solicitud insistencia Intervención Ministerio del Trabajo - Denuncia violación derechos colectivos jubilados - HELICOL y AVIANCA solicitud reunión prioritaria... Acceda al Documento completo.

Asamblea General de Afiliados CAXDAC 2018

En el siguiente vínculo encontrará el desarrollo de la Asamblea General de Afiliados de CAXDAC llevada acabo el día 16 de Marzo de 2018: